这场发布会上贝恩资本的一份宣言,就如同两个交战国最后相互递交了宣战书一般,陈晓的话音一落,我所在媒体《证券市场周刊》旗下的通讯社ุ记者就将这一信息发布到海外,一时间,海外机构投资者都得到了这样一个信息:黄光裕、陈晓将决战9。2๐8。

可惜,视频画面极度不清晰,几个不多的清晰镜头中,陈晓的面容看上去很憔悴。身在香港的陈晓纵有再多的惆怅,在这个时刻,他也尽力让自己้从容,让自己在公众面前淡定,因为他的手上握着一张足以打动机构投资者的牌,那就是业绩。

“我要做,她就害怕了,她说你先别ี走,别走,你坐下来咱俩谈谈。赢了以后你要多少钱。”华裔女商人在走之前,被黄秀虹拦下来了,因为一旦华裔ศ女商人在香港组建了运作团队,那就需要一大笔费用。华裔女商人说:“她怕我狮子大开口,她一提醒我,我就想到了这个ฐ问题。我说,你跟二哥黄光裕都得确认。三家投行各给80่0万,我这边还有律师๲多给20่0万。”

回到เ家,我打开了黄氏家族的回复。

可能ม我今天有点无຀情了,尽管孙一丁很乐่观的介绍他们的五年规划,尽管他脸上一直有抹不掉的红晕,我还是忍不住问了一句:如果九月对决被对手干掉了,你的五年规划再好,也๣没有意义,现在你们双方都在争取机构的支持,摩根、华平他们已๐经给你们一个肯定的答复了吗?

回购很容易理解,就是让国美用公司的钱๥购买黄光裕以及家人持有的国美股份,然后再将这部分股份注销,这样做会造成国美资金链紧张。要知道,国美可是上市公司,上市๦公司的资金是全体股东的资金,黄光裕这样做就等于让全体股东买຀单,最后的全体股东的钱是流向了私人贷款公司。

201้0年6๔月27๕日,国美召开了董事会议,会议讨论了陈晓提出的五年战略๓,还有一个更重要的议题就是讨论国美的总裁职位。创น始人一审判决后,悬在国美头上的最后一把刀落地,国美的管理层终于可以明确创น始人的未来,如果想要将五年战略执行下去,就需要有一个强有力的执行者。

在中国,官员充当商人的保护伞已经不再新鲜,当年福建爆发一宗大案,跟黄光裕案几乎是如出一辙,一个地方警员,在官商勾结搭建的平台上,步步青云,最后成为了官商的保护伞。在黄光裕ษ案中,郑少东只是官商网络中ณ的一枚棋子,尽管他曾经要风得风,要雨得雨。

当时黄光裕发债的总规模达到46๔亿港元,这一笔巨เ大的债在国美内部ຖ叫做“旧20่14๒可转股债”转股价为19。95๓港元。也๣就是说,债券持有人在2014๒年之前可以转股,也可以提前๩要求国美回购。

电话中她没有多说,只是告诉我中午十二点半在东二环外的一家餐厅见面。

附:

北京国美电å器有限公司

关于附条件终止“非上市托管协议”的书๰面通知

致国美电器控股有限公司

香港中ณ环皇后大道中99๗号

中环中ณ心6๔101้室

敬启者:

鉴于:

1、我司(北京国美)与贵司一间全资附属公司国美电器有限公司(国美电器)于200่5年3月17日订立一份有条件供应协议(总供应协议),经总供应协议补充协议补充,将协议年期由2007年12๐月31日຅延长至2010年12月3๑1้日。

2、我司与贵司一间全资附属公司国美电器有限公司(国美电å器)于2005年3月17๕日订立一份有条件采购协议(总采购协议),经总采购协议补充协议补充,将协议年期由2๐007年12๐月3๑1日຅延长至2010年12๐月31日຅。

3、我司附属公司国美电器零售有限公司(国美零售)与贵司另一间间接全资附属公司昆明恒达物流有限公司(昆明恒达)于2009年6๔月22日订立采购服务协议(2๐0่1้0่年采购服务协议),协议由201้0年1月1日຅至2๐01้2年12月31日为期3年。

4、国美零售与贵司另一间间接全资附属公司济南万盛源经济咨询有限公司(济南万盛)于2๐0่0่9年6月22日订立管理协议(2010年管理协议),由20่10年1月1้日຅至2๐012年1้2月31日为期3年。

5、我司同一控制ๆ人公司shinningcrownholdingsincນ于20่10年8月4日向贵司董事局发函要求召开临时股东大会,贵司董事局决定于2010年9๗月28日召开特别ี股东大会,审议shinningcນrown提出的关于即时撤销贵司董事配发、发行及处置本公司股份之一般授权、即时撤销陈晓执行董事兼董事局主席、孙一丁执行董事、即时委任邹้晓春、黄燕虹为执行董事等五项ำ决议案(shinningcrownholdingsinc5项议案)。

上述总供应协议、总采购协议、2010年采购服务协议、2๐0่10่年管理协议均规定,协议双方均有权向另一方发出不少于6๔0่日的事先书面通知以终止该等协议。为此,我司特书面通知贵司如下:

如在9月2๐8日召开的特别股东大会上,shinningcrownholdingsincນ5项议案全部未获得股东的投票຀通过,我司将于2010年10่月31日຅终止执行(包括但不限于)总供应协议、总采购协议、20่10年采购服务协议、2010่年管理协议等相关协议,我司于20่10年11月1日຅起自行管理非上市๦业务;

如在9๗月28日召开的特别股东大会上,shinningcນrownholdingsinc5๓项议案全部获得股东的投票຀通过,则ท本通知自动作废;及

如在9月28日召开的特别股东大会上,shinningcນrownholdingsinc5项议案部分获得股东的投票通过,则本通知的效力待定;我司将在特别股东大会决议后的7天内另行书๰面补充通知贵司。

请贵司在接获本通知至终止上述该等协议由我司自行管理期间,需按上述该等协议规定,切实履行相关受托义务,不得有任何损害我司合法权益的行为。

特此通知,诚挚感谢贵司的大力支持!

北京国美电器有限公司

201้0年8๖月27日

增发这一把利剑时时令黄氏家族感到不安,尽管他们在回复我的邮ุ件中强调,他们会通过法律手段来阻止陈晓的增发计划,可是他们依然担心陈晓借用他人之手,完成他的增发计划。

我当时已经得到一个ฐ消息,那就是陈晓在跟黄氏家族谈判ศ期间,已经有了增发的谋划ฐ,甚至跟罗斯柴尔德家族有过接触。罗斯柴尔德家族๣是摩根斯丹利以及摩根大通的大股东,这两家在汇丰ถ银行票仓中是大户,一旦罗斯柴尔德家族控制的大户站到了陈晓一边,那么机构投资者也๣会公然站到เ贝恩资本一边。

还有一个令黄氏家族๣担忧的信号,那就是200่9年贝恩资本进入国美的过程中,洛希๶尔父子(香港)有限公司和渣打集团成员嘉ล诚亚洲有限公司是当时的财务顾ุ问。洛希尔是罗斯柴尔德家族控股的银行,大中华区的总裁é是俞丽萍。俞丽ษ萍在2010年初吉利收购沃尔沃的过程中一战成名。吉利获得地方政府以及金融机构的支持,跟俞丽萍关系密切。

如果陈晓在敏感时期再邀俞丽萍出山,对国美进行定向增发,黄氏家族๣在这样的状况之下祭出禁制令,固然可以暂时阻止增发,但是后果堪忧。想想当年郑๳少东所在的陈绍基势力,编织好官商大网,但在黄光裕ษ进入中关村后,陈绍基势力却跳入了一个陷阱,郑少东甚至有调离京城,远赴上海滩之虞,这幕后的较量令人眼花缭乱,超乎想象。个ฐ中ณ利害关系,黄氏家族自己应该也会有一个判断ษ。在这样的状况之ใ下,才有了黄氏家族๣依然在四处筹集资金,目的就是为ฦ了应付陈晓突然间推出的增发利剑。

附:

致国美电器控股有限公司

关于坚决反对在召开特别股东大会前增发的函

国美电器控股有限公司

香港中ณ环皇后大道中ณ9๗9๗号

中环中心610่1室

董事局台启

敬启者:

我司于20่10年8月4日向贵司董事局发函要求召开临时股东大会,贵司董事局决定于9月28๖日召开特别股东大会,审议我司提出的关于即时撤销贵司董事配发、发行及处置本公司股份之一般授权等五项决议案。

现我司从公开信息获悉,贵司个别董事拟在9๗月28日召开特别ี股东大会前恶意利ำ用股东周年大会授予本公司董事配发、发行及处置本公司股份之一般授权,在进行配发或发行股份融资的准备活动,而该等融资不为上市公司所必需,仅为ฦ摊薄包括我司在内的所有老股东的权益,改变特别股东大会的投票结果,我司对此坚决反对!并将采取一切法律行动阻止别有用心的个ฐ别ี董事在召开特别股东大会前๩增发的违反股东信托义务之ใ行为。

如现董事局在特别ี股东大会召开前,执意行使授予贵司董事配发、发行及处置公司股份之一般授权,为避免我司作为ฦ贵司大股东的合法权益受损,我司决定,该占上市๦公司总股本20%股份之一般授权,无຀论是一次或多次配发或发行股份(包括但不限于:新股、可转换债),我司都同意按相同之条件全部认购相关配发之股份;如贵司是发行股份,我司同意认购总发行额๩55-65%之股份,认购价格高于另外35-4๒5๓%ื股份认购投资者的实际成交均价的5๓%,以确保我司的股东权益,也符合全体股东及公司的利益。

本函既ຂ是我司对贵司的书๰面承诺,也๣构成一项法律要约;请贵司董事局如有任何与此等相关信息,敬请书面知会我司。

特此致函!

shinningcrownholdingsinc。

201้0年8月27๕日຅

黄氏家族向上市公司发出关于增发的函件,是要向外界透露一个ฐ明确信号,那就是黄氏家族确实有实力参与增发。

黄氏家族的两ä封信函,一下子打乱了陈晓的布局,黄氏家族提前宣战了,如果再进行定向增发,那ว么เ就非常明确地向世人表明:老子就是要搞你黄家,就是要让你失去控制权,我好掌控国美,形成由管理层控制的公司。

如此一来,一直被钉在道德耻辱柱上的陈晓,就会掉入黄氏家族๣挖下的这个更大的道德陷阱之ใ中。面对两封措辞强硬的信函,陈晓不得不再次召开董事会,这关系到控制权之争的信息公平性,否则陈晓会被指认操纵大股东信息,那ว样一来就会陷入更加被动的局面,甚至可能会遭遇香港证监会调查。

华裔女商人跟竺稼密谈后,两人之ใ间建立了畅通的沟通渠道。不过回到北京的当晚,华裔女商人并不知道陈晓到底有何举ะ动,更没有意识到陈晓可能联手罗斯柴尔德家族๣的幕后江湖。那天夜里,华裔女商人跟余建明在盘古七星酒店一直洽谈到凌晨两点。

余建明跟华裔女人当晚重点讨论了在香港组建投行运作团队的事宜,这件事情相当重要,因为无论是麦格理、美林,还是尹锦诚的五福资本,以及其中为ฦ竺稼跟华裔女商人牵线搭桥的三星证券投行部总裁张忠良,都需要一个交代。

我得到一份尹锦诚写给黄光裕的信件中ณ这样描述到เ:三个星期前๩,华裔女商人(注原信为ฦ此人真名)通过几位银行老板,让我帮国美的忙。我本人从198๖7年就在金融界ศ工ื作,很幸运,我确实认识一些人,在香港也有一定的关系。华裔女商人向我说明此事的来龙去脉和黄家的要求后,我们想了好几套方案来处理国美事件,而我们相信每个方案都应该尝试。

“我们需要一个ฐ有较大影响力的投资银行,代表黄家向公众传递正确的和有用的信息,反对陈晓。我们曾经跟超过15๓家金融机构的高层谈判ศ,包括汇丰、吧克莱、渣打等,才确定现在的两家,这意味着8月2๐1日至28๖日的八天内,我们在不停地开会。”尹锦诚在信中ณ事实上将华裔女商人一行在香港的行动写的很清楚,这一切都是投行在运作,需要跟黄秀虹说清楚,因为这个世界上没有免费的午餐,更何况华裔女商人跟尹锦诚他们说,黄氏家族为了运作成功,经过黄光裕同意,会拿出2๐600万美元作为酬劳。

为了2600่万美元的酬劳以及麦格理,为了shinningcrownholdingsincນ下一步对国美的资产注入,余建明甚至跟华裔女商人都有一个长远的规划。“尽管商务部发生了窝案,但是资产注入依然有可行的方แ案,不能说因为商务部ຖ有人曾经因为ฦ黄光裕叛过死缓,然后批复就停止了?”华裔女商人动用北京势力和竺稼会谈,心中自然有可以让非上市๦门面店注入上市公司的底气。

华裔女商人跟余建明原计划在北京跟黄秀虹见面,当天晚上黄秀虹身在深圳,无຀法飞抵北京。余建明的长篇计划自然也就无法跟黄秀虹当面陈述,华裔女商人决定第二天等待黄秀虹飞回北京再行汇报。

但在2010年8月29日早上,一切都发生了变化。